KYC и верификация

В Shikaka, Вашата сигурност и целостта на нашата платформа са от първостепенно значение. Проверката на самоличността е ключов елемент от нашите операции, който ни позволява да създадем безопасна и регулирана среда за всички наши потребители. Чрез този процес ние не само спазваме строгите законови и регулаторни изисквания, но и защитаваме Вас от измами, неправомерен достъп до Вашия акаунт и други потенциални рискове. Тази процедура гарантира, че играете в честна и прозрачна среда, където правилата важат за всички.

KYC, или "Познавай Своя Клиент", е стандартна процедура в регулираните индустрии, включително онлайн хазарта. Тя представлява съвкупност от мерки, които Shikaka предприема, за да потвърди самоличността на своите клиенти. Целта е да се гарантира, че знаем кой използва нашите услуги, да се предотврати прането на пари, финансирането на тероризма и други незаконни дейности. Това включва събиране и проверка на лична информация и документи, които потвърждават Вашата самоличност и адрес. Процесът е задължителен за всички лицензирани оператори и е в основата на нашата отговорност към Вас и регулаторните органи.

Верификацията може да бъде поискана по различни поводи. Обикновено, тя се инициира при регистрация на нов акаунт или преди първото теглене на средства. Въпреки това, Shikaka си запазва правото да поиска допълнителна верификация по всяко време, ако възникнат съмнения относно самоличността Ви, има промяна в личните Ви данни, или ако Вашата дейност по акаунта предизвика подозрения. Допълнителни проверки могат да бъдат инициирани и при достигане на определени прагове за депозити или тегления, както и при периодични прегледи на акаунтите. Целта е да поддържаме актуална и точна информация за всички наши клиенти.

За да завършите процеса на верификация, може да бъдете помолени да предоставите копия на определени документи. Тези документи са необходими за потвърждаване на Вашата самоличност, адрес и метод на плащане. Всички предоставени документи се обработват с най-висока степен на конфиденциалност и сигурност, в съответствие с нашата Политика за поверителност и Общия регламент за защита на данните (GDPR).

• Доказателство за самоличност: Официален документ със снимка, издаден от правителствена институция.
• Доказателство за адрес: Документ, потвърждаващ Вашия настоящ адрес.
• Доказателство за метод на плащане: Документи, свързани с използваните от Вас методи за депозит и теглене.

За да потвърдите Вашата самоличност, ще трябва да предоставите ясно, пълноцветно копие на един от следните валидни документи:

• Лична карта (двете страни)
• Паспорт (страницата със снимката и личните данни)
• Шофьорска книжка (двете страни)

Уверете се, че всички четири ъгъла на документа са видими, снимката е ясна, а текстът е четлив. Документът трябва да е валиден и да не е изтекъл. Вашите имена и дата на раждане, както са посочени в документа, трябва да съвпадат с тези, регистрирани във Вашия акаунт в Shikaka.

За да потвърдите Вашия адрес, ще трябва да предоставите ясно, пълноцветно копие на един от следните документи, издадени през последните три месеца:

• Сметка за комунални услуги (ток, вода, газ, интернет, стационарен телефон)
• Банково извлечение
• Данъчна декларация или общинска такса

Документът трябва да показва Вашето пълно име, адрес и дата на издаване. Името и адресът трябва да съвпадат с тези, регистрирани във Вашия акаунт в Shikaka. Моля, уверете се, че всички четири ъгъла на документа са видими и текстът е четлив.

В зависимост от метода на плащане, който използвате, може да се наложи да предоставите допълнителни документи за верификация. Това е с цел да се гарантира, че Вие сте законният собственик на използваните финансови инструменти и да се предотврати неоторизирано използване.

• Кредитни/Дебитни карти: Копие на лицевата и гърбовата страна на картата. Моля, скрийте средните 8 цифри на номера на картата и CVV/CVC кода на гърба. Първите 6 и последните 4 цифри трябва да са видими, както и Вашето име и датата на валидност.
• Банков превод: Банково извлечение, показващо Вашето име, номер на сметка и логото на банката.
• Електронни портфейли: Екранна снимка от Вашия акаунт в електронния портфейл, показваща Вашето име и имейл адрес, свързан с акаунта.

В някои случаи, особено при големи транзакции или при възникване на определени регулаторни изисквания, Shikaka може да поиска информация относно източника на Вашите средства. Това е част от нашите задължения за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Може да бъдете помолени да предоставите документи, които доказват произхода на средствата, като например фишове за заплата, банкови извлечения, документи за продажба на имущество или други финансови доказателства. Тази "Засилена Дължима Проверка" е мярка за защита както на Вас, така и на платформата, и е съобразена с най-добрите практики и регулаторни изисквания.

След като изпратите необходимите документи, нашият екип за верификация ще ги прегледа. Стремим се да обработим всички заявки за верификация възможно най-бързо, обикновено в рамките на 24 до 72 часа. В някои случаи, поради голям обем заявки или необходимост от допълнителна информация, процесът може да отнеме повече време. Ще бъдете уведомени по имейл или чрез съобщение във Вашия акаунт за статуса на Вашата верификация. Моля, избягвайте да изпращате едни и същи документи многократно, тъй като това може да забави процеса.

В Shikaka, ние приемаме защитата на Вашите лични данни много сериозно. Всички документи и информация, които ни предоставяте, се съхраняват сигурно и се обработват в строго съответствие с нашата Политика за поверителност и Общия регламент за защита на данните (GDPR). Използваме модерни технологии за криптиране и строги протоколи за достъп, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени от неоторизиран достъп, загуба или разкриване. Вашите документи се използват единствено за целите на верификацията и спазването на регулаторните изисквания.

Shikaka е изцяло ангажирана със спазването на всички приложими закони и разпоредби за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CFT). Нашите KYC процедури са основен инструмент в тази борба. Ние работим в тясно сътрудничество с регулаторните органи и финансовите институции, за да идентифицираме и предотвратим всякакви подозрителни дейности. Всички транзакции се наблюдават и анализират, за да се гарантира, че нашата платформа не се използва за незаконни цели. При съмнения за пране на пари, ние си запазваме правото да докладваме за такива дейности на съответните органи.

Законово изискване е да гарантираме, че всички наши потребители са навършили пълнолетие, за да участват в хазартни игри. В Shikaka, ние прилагаме строги мерки за верификация на възрастта, за да предотвратим достъпа на непълнолетни лица до нашата платформа. Част от процеса на KYC включва проверка на Вашата дата на раждане, посочена в предоставените документи за самоличност. Ако имаме основателни съмнения, че дадено лице е непълнолетно, акаунтът ще бъде незабавно блокиран и всички средства могат да бъдат задържани. Ние се отнасяме изключително сериозно към защитата на непълнолетните и насърчаваме отговорната игра.

В случай, че процесът на верификация се забави или не бъде успешен, ще бъдете уведомени за причината. Чести причини за забавяне включват нечетливи документи, липсващи части от документация, изтекли документи или несъответствие между предоставената информация и данните във Вашия акаунт. Ако верификацията е неуспешна след няколко опита и не можем да потвърдим Вашата самоличност или адрес, може да се наложи да ограничим или затворим Вашия акаунт в Shikaka. Всички решения се вземат след внимателен преглед и в съответствие с нашите правила и регулаторни изисквания. Ще Ви предоставим възможност да коригирате грешките или да предоставите допълнителна информация.

Ако имате въпроси относно процеса на верификация, изпитвате затруднения при качването на документи или се нуждаете от допълнителни разяснения, нашият екип за поддръжка на клиенти е на Ваше разположение. Можете да се свържете с нас чрез чат на живо, имейл или телефон. Моля, предоставете Вашето потребителско име и кратко описание на проблема, за да можем да Ви окажем бърза и ефективна помощ. Ние сме тук, за да Ви помогнем да преминете през процеса на верификация възможно най-гладко.