KYC ja kontroll

Shikaka on pühendunud turvalise, ausa ja vastutustundliku mängukeskkonna pakkumisele. Teie isiku kontrollimine on selle vankumatu kohustuse oluline osa. See aitab meil täita õiguslikke ja regulatiivseid nõudeid, mis on kehtestatud meie litsentsiandja poolt. Lisaks aitab see meil vältida pettusi, rahapesu ja alaealiste ligipääsu meie teenustele. Meie eesmärk on kaitsta nii meie mängijaid kui ka Shikaka platvormi terviklikkust. Iga samm selles protsessis on kavandatud teie turvalisuse tagamiseks ja usalduse loomiseks meie teenuste vastu.

KYC ehk "Tunne oma klienti" on protsess, mille käigus finantsasutused ja teenusepakkujad, sealhulgas Shikaka, koguvad ja kontrollivad oma klientide identiteedi kohta käivat teavet. See on ülemaailmne standard, mis on loodud finantskuritegevuse, nagu rahapesu ja terrorismi rahastamise, vastu võitlemiseks. KYC hõlmab mitmeid toiminguid, sealhulgas isikut tõendavate dokumentide kogumist, aadressi kinnitamist ja makseviiside kontrollimist. Shikaka jaoks tähendab see, et me peame veenduma, et isik, kes meie platvormi kasutab, on see, kes ta väidab end olevat. See aitab meil säilitada läbipaistvust ja tagada vastavuse kehtivatele seadustele.

Isiku kontrollimine võib olla vajalik mitmel korral teie Shikaka kontoga suhtlemise jooksul. Tavaliselt algatatakse see konto registreerimisel, kuid see võib toimuda ka hiljem, näiteks teatud tehingulävede ületamisel või kahtlaste tegevuste ilmnemisel. Eelkõige peame teie isiku ja aadressi kontrollima enne esimese väljamakse tegemist. Samuti võime paluda täiendavat teavet, kui teie konto andmetes toimuvad olulised muudatused või kui meie regulatiivsed kohustused seda nõuavad. Meie meeskond annab teile teada, millal ja milliseid dokumente on vaja esitada.

Protsessi käigus võime paluda teil esitada mitmesuguseid dokumente, et kinnitada teie isik, aadress ja makseviisid. Need dokumendid on vajalikud meie KYC ja rahapesuvastaste (AML) kohustuste täitmiseks. Palume teil esitada selged, loetavad ja kehtivad dokumendid. Kõik esitatud dokumendid töödeldakse vastavalt meie privaatsuspoliitikale ja andmekaitse seadustele, nagu GDPR. Allpool on toodud näited dokumentidest, mida võidakse teil paluda esitada:

• Isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba)
• Aadressi tõendav dokument (kommunaalarve, pangaväljavõte)
• Makseviisi tõendav dokument (pangakaardi koopia, e-rahakoti ekraanipilt)

Isiku tõendamiseks peate esitama kehtiva, valitsuse väljastatud fotoga dokumendi. See dokument peab sisaldama teie täisnime, sünniaega ja fotot. Aktsepteeritavad dokumendid on:

• Pass: Pilt peab olema selge, nähtav peab olema passinumber ja kehtivusaeg.
• ID-kaart: Peab olema nähtav nii esi- kui ka tagakülg, mis sisaldab kõiki vajalikke andmeid.
• Juhiluba: Peab olema nähtav nii esi- kui ka tagakülg, mis sisaldab kõiki vajalikke andmeid ja kehtivusaega.

Veenduge, et dokumendi kõik nurgad on nähtavad ja tekst on selgelt loetav. Vältige peegeldusi või varjusid, mis võiksid teavet varjata.

Teie elukoha aadressi kinnitamiseks palume teil esitada dokumendi, mis sisaldab teie täisnime ja aadressi. See dokument peab olema väljastatud viimase kolme kuu jooksul. Aktsepteeritavad dokumendid on:

• Kommunaalarve (nt elektri-, vee-, gaasi- või internetiteenuse arve): Peab olema nähtav teenusepakkuja nimi, teie nimi, aadress ja arve kuupäev.
• Pangaväljavõte: Peab olema nähtav panga logo, teie nimi, aadress ja väljavõtte kuupäev. Pangaväljavõtte puhul võite varjata tehingute detailid, kui need ei ole seotud teie identifitseerimisega.
• Valitsuse väljastatud maksuteade: Peab olema nähtav asutuse nimi, teie nimi, aadress ja teate kuupäev.

Mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita aadressi tõendava dokumendina. Veenduge, et dokumendi kõik nurgad on nähtavad ja tekst on selgelt loetav.

Teie kasutatavate makseviiside kontrollimine on vajalik, et tagada vahendite seaduslik päritolu ja vältida volitamata tehinguid. Sõltuvalt kasutatavast makseviisist võime paluda teil esitada:

• Pangakaardi puhul: Selge pilt pangakaardi esi- ja tagaküljest. Palun katke kaardi esiküljel olevad 6 keskmist numbrit ja tagaküljel olev CVV/CVC kood. Nähtavaks peavad jääma kaardi omaniku nimi, kaardi kehtivusaeg ja kaardi esimesed 6 ning viimased 4 numbrit.
• E-rahakoti puhul (nt Skrill, Neteller): Ekraanipilt teie e-rahakoti kontost, mis näitab teie nime ja e-posti aadressi, mis on seotud kontoga.
• Pangaülekande puhul: Pangaväljavõte, mis näitab teie nime, panga logo ja kontonumbrit, mida kasutati sissemakse tegemiseks.

See aitab meil tagada, et kõik tehingud on tehtud volitatud isiku poolt ja kaitsta teid võimaliku pettuse eest.

Teatud olukordades, eriti kui tehingute maht on suur või kui esineb ebatavalisi tehingumustreid, võib Shikaka paluda teil esitada vahendite päritolu tõendavaid dokumente. See on osa meie täiendavast hoolsuskohustusest (Enhanced Due Diligence ehk EDD), mis on nõutav rahapesuvastaste regulatsioonide alusel. Vahendite päritolu tõendamine võib hõlmata dokumente, mis näitavad teie sissetulekuallikaid, näiteks:

• Palgaarvestused või tööandja tõendid.
• Pangaväljavõtted, mis näitavad regulaarset sissetulekut.
• Müügilepingud või muud dokumendid, mis tõendavad varade müüki.
• Pärandi või kingituse tõendid.

Need meetmed on vajalikud, et tagada vastavus rahapesuvastastele seadustele ja kaitsta Shikaka platvormi ebaseaduslikest vahenditest rahastamise eest. Me mõistame, et see võib tunduda pealetükkiv, kuid see on oluline osa meie kohustustest turvalise ja seadusliku mängukeskkonna pakkumisel.

Pärast vajalike dokumentide esitamist alustab meie verifitseerimismeeskond nende läbivaatamist. Püüame kõik dokumendid töödelda esimesel võimalusel, tavaliselt 24-72 tunni jooksul. Siiski võib suure koormuse või täiendava teabe vajaduse korral protsess kauem aega võtta. Teid teavitatakse e-posti teel, kui teie dokumendid on edukalt kontrollitud või kui on vaja lisateavet. Palun veenduge, et teie Shikaka kontol olevad kontaktandmed on ajakohased, et saaksime teiega suhelda.

Shikaka võtab teie isiklike andmete ja dokumentide turvalisust äärmiselt tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid krüpteeritakse ja salvestatakse turvalistes süsteemides, mis vastavad kõrgeimatele andmekaitse standarditele. Meie andmetöötlus vastab Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõuetele. Teie andmetele on ligipääs ainult volitatud personalil, kes vajab neid oma tööülesannete täitmiseks. Me ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus või meie litsentsiandja.

Shikaka tegutseb rangelt kooskõlas rahapesuvastaste (AML) seaduste ja regulatsioonidega. Need seadused on loodud ebaseaduslikult hangitud vahendite liikumise takistamiseks finantssüsteemides. Meie KYC protsess on oluline osa sellest kohustusest. Me jälgime pidevalt tehinguid ja tegevusi meie platvormil, et tuvastada ja ennetada kahtlast käitumist. Igasugusest kahtlasest tegevusest teatatakse vastavatele asutustele vastavalt seadusele. Meie eesmärk on pakkuda turvalist ja seaduslikku mängukeskkonda, mis on vaba kuritegelikust tegevusest.

Shikaka on rangelt pühendunud alaealiste kaitsmisele hasartmängude eest. Meie teenused on mõeldud ainult täisealistele isikutele, kes on oma jurisdiktsioonis seaduslikult lubatud hasartmänge mängima. Vanuse kontrollimine on meie KYC protsessi lahutamatu osa. Me kasutame erinevaid meetodeid, et kinnitada mängijate vanust, sealhulgas nõudes isikut tõendavate dokumentide esitamist. Kui meil on kahtlusi mängija vanuse osas, peatame konto koheselt ja nõuame vanuse tõendamist. Alaealiste mängimine on rangelt keelatud ja kõik sellised kontod suletakse ning võidud tühistatakse.

Mõnikord võib dokumentide kontrollimine viibida, kui esitatud dokumendid ei ole selged, kehtivad või vastavad meie nõuetele. Kui teie kontrollimine ebaõnnestub, võtame teiega ühendust e-posti teel ja anname teada põhjustest. Teile antakse võimalus esitada uued või täiendavad dokumendid. Oluline on esitada nõutud teave viivitamatult, et vältida teie konto funktsioonide piiramist, näiteks väljamaksete blokeerimist. Kui me ei saa teie isikut edukalt kontrollida, võime olla sunnitud teie konto sulgema vastavalt meie regulatiivsetele kohustustele.

Kui teil on küsimusi või vajate abi Shikaka kontrolliprotsessiga, võtke palun ühendust meie klienditoe meeskonnaga. Meie meeskond on saadaval, et vastata teie küsimustele ja juhendada teid dokumentide esitamise protsessis. Saate meiega ühendust võtta e-posti teel või otsevestluse kaudu meie veebisaidil. Oleme siin, et aidata teil tagada sujuv ja kiire verifitseerimine.