KYC un verifikācija

Shikaka ir apņēmusies nodrošināt drošu un uzticamu spēļu vidi. Jūsu identitātes pārbaude ir būtisks solis, lai aizsargātu gan jūs, gan mūs no krāpnieciskām darbībām, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un citām nelikumīgām darbībām. Šis process palīdz mums ievērot normatīvās prasības, kas noteiktas mūsu licencēšanas iestādes un starptautiskajos finanšu noteikumos. Mēs vēlamies, lai jūsu pieredze Shikaka būtu godīga un droša.

KYC jeb "Pazīsti Savu Klientu" ir standarta procedūra finanšu un spēļu nozarē. Tā ietver jūsu identitātes un citu būtisku datu vākšanu un pārbaudi. Šī procedūra ir obligāta saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un terorisma finansēšanas novēršanas (CTF) tiesību aktiem. KYC procesa mērķis ir pārliecināties, ka esat tas, par ko uzdodaties, un ka jūsu darbības Shikaka platformā ir likumīgas. Tas palīdz mums identificēt un novērst riskus, kas saistīti ar krāpniecību, identitātes zādzību un citiem noziegumiem.

Verifikācijas process var tikt ierosināts vairākos gadījumos, lai nodrošinātu jūsu konta drošību un atbilstību noteikumiem:

• Reģistrācijas laikā: Dažos gadījumos mēs varam lūgt sākotnējo informāciju jau reģistrācijas posmā.
• Pirms pirmās izmaksas: Lai apstrādātu jūsu pirmo laimestu izmaksu, mums ir jāpārbauda jūsu identitāte.
• Sasniegtot noteiktus depozīta vai izmaksu sliekšņus: Ja jūsu kopējās iemaksas vai izmaksas pārsniedz noteiktus sliekšņus, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, mēs veiksim papildu pārbaudes.
• Mainoties konta informācijai: Ja maināt svarīgu personisko informāciju, piemēram, adresi vai maksājuma veidu.
• Aizdomīgu darbību gadījumā: Ja mēs konstatējam neparastas vai aizdomīgas darbības jūsu kontā, lai aizsargātu jūsu līdzekļus un novērstu krāpšanu.
• Periodiskas pārbaudes: Mēs varam veikt periodiskas verifikācijas, lai nodrošinātu, ka jūsu informācija ir aktuāla un precīza.

Lai veiktu verifikāciju, Shikaka var lūgt jums iesniegt dažādus dokumentus. Šie dokumenti palīdz mums apstiprināt jūsu identitāti, adresi un maksājuma veidu. Visas iesniegtās kopijas ir jābūt skaidrām, salasāmām un derīgām. Mēs nepieņemam dokumentus, kas ir novecojuši vai bojāti.

Lai apstiprinātu jūsu identitāti, jums būs jāiesniedz derīga, valsts izdota personu apliecinoša dokumenta kopija. Pieņemamie dokumenti ietver:

• Pase: Pilna pases lapa ar jūsu fotoattēlu, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, pases numuru un derīguma termiņu.
• ID karte: Abas puses jūsu valsts izdotai ID kartei, skaidri redzot visus datus.
• Vadītāja apliecība: Abas puses jūsu vadītāja apliecībai, ja tā ir valsts izdota un satur jūsu fotoattēlu un citus identifikācijas datus.

Lūdzu, pārliecinieties, ka dokumenta derīguma termiņš nav beidzies un ka visas malas ir redzamas iesniegtajā attēlā.

Lai apstiprinātu jūsu dzīvesvietas adresi, jums būs jāiesniedz dokuments, kas nav vecāks par trim mēnešiem un kurā ir skaidri redzams jūsu vārds, uzvārds un adrese. Pieņemamie adreses apliecinājuma dokumenti ir:

• Bankas izraksts: Izraksts no bankas konta, kurā redzama jūsu adrese. Jūs varat aizklāt finanšu darījumu informāciju.
• Rēķins par komunālajiem pakalpojumiem: Rēķins par elektrību, ūdeni, gāzi, internetu vai fiksēto tālruni. Mobilā tālruņa rēķini parasti netiek pieņemti.
• Nomas līgums: Derīgs nomas līgums, ja tas ir oficiāls dokuments un tajā ir norādīta jūsu adrese.
• Valsts iestādes izdota vēstule: Oficiāla vēstule no valsts iestādes, kurā skaidri norādīta jūsu dzīvesvietas adrese.

Lūdzu, pārliecinieties, ka dokuments ir pilnībā redzams un nav vecāks par trim mēnešiem.

Lai nodrošinātu finanšu darījumu drošību un novērstu krāpšanu, mēs varam lūgt verifikāciju jūsu izmantotajai maksājuma metodei. Prasības atšķiras atkarībā no izmantotā maksājuma veida:

• Kredītkartes/Debetkartes: Jums var lūgt iesniegt kartes priekšpuses un aizmugures attēlu. Lūdzu, aizklājiet kartes numura vidējos astoņus ciparus (piemēram, 1234 XXXX XXXX 5678) un CVV/CVC kodu kartes aizmugurē. Vārdam, uzvārdam un derīguma termiņam ir jābūt skaidri redzamiem.
• Bankas pārskaitījumi: Bankas izraksts, kurā redzams jūsu vārds, uzvārds, konta numurs un bankas logotips.
• E-maki (piemēram, Skrill, Neteller, PayPal): Ekrānuzņēmums no jūsu e-maka konta, kurā redzams jūsu vārds, uzvārds un e-pasta adrese vai konta ID, kas saistīts ar e-maku.

Mēs pieņemam tikai tās maksājumu metodes, kas ir reģistrētas uz jūsu vārda. Izmaksas tiks veiktas tikai uz to pašu maksājuma metodi, kas tika izmantota iemaksai, ja tas ir tehniski iespējams.

Saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumiem, Shikaka var lūgt informāciju par jūsu līdzekļu avotu. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka līdzekļi, kurus izmantojat spēlēšanai, ir iegūti likumīgā ceļā. Šī prasība parasti rodas, ja tiek veiktas lielas iemaksas vai izmaksas, vai ja tiek konstatētas citas paaugstināta riska pazīmes. Šādos gadījumos var būt nepieciešama "padziļināta izpēte" (Enhanced Due Diligence). Jums var lūgt iesniegt tādus dokumentus kā:

• Algas lapiņas.
• Nodokļu deklarācijas.
• Dokumenti, kas apliecina mantojumu vai dāvinājumus.
• Bankas izraksti, kas parāda ievērojamu līdzekļu ienākšanu.

Mēs garantējam, ka visa iesniegtā informācija tiks apstrādāta ar vislielāko konfidencialitāti un saskaņā ar GDPR prasībām.

Kad esat iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, mūsu verifikācijas komanda tos pārskatīs. Mūsu mērķis ir pabeigt verifikāciju pēc iespējas ātrāk, parasti 24 līdz 72 stundu laikā. Tomēr, atkarībā no iesniegto dokumentu kvalitātes un nepieciešamības pēc papildu informācijas, process var aizņemt ilgāku laiku. Mēs informēsim jūs par verifikācijas statusu pa e-pastu. Lūdzu, regulāri pārbaudiet savu e-pastu un surogātpasta mapi.

Shikaka ļoti nopietni uztver jūsu personiskās informācijas drošību. Visi iesniegtie dokumenti tiek glabāti drošā un šifrētā vidē, saskaņā ar visaugstākajiem datu aizsardzības standartiem un GDPR prasībām. Piekļuve šiem datiem ir stingri ierobežota tikai pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tas ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai. Mēs nekad nedalīsimies ar jūsu personisko informāciju ar trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums vai mūsu licencēšanas iestāde.

Shikaka ir stingri apņēmusies ievērot visus piemērojamos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) un terorisma finansēšanas novēršanas (CTF) likumus un noteikumus. KYC process ir mūsu AML politikas neatņemama sastāvdaļa. Mēs uzraugām darījumus un spēļu aktivitātes, lai identificētu un ziņotu par aizdomīgām darbībām attiecīgajām iestādēm, kā to prasa likums. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka mūsu platforma netiek izmantota nelikumīgām finansiālām darbībām.

Likums strikti aizliedz spēlēt azartspēles personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Shikaka ir stingra politika attiecībā uz nepilngadīgo aizsardzību. Vecuma verifikācija ir obligāta visiem spēlētājiem. Ja mēs konstatējam, ka spēlētājs ir nepilngadīgs, viņa konts tiks nekavējoties slēgts, visas iemaksas tiks atmaksātas, un visi laimesti tiks anulēti. Mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumus, lai pārbaudītu jūsu vecumu un identitāti, nodrošinot, ka mūsu platforma ir pieejama tikai pieaugušajiem.

Ja verifikācijas process kavējas vai ir nesekmīgs, tas var būt saistīts ar vairākiem iemesliem, piemēram, neskaidriem dokumentiem, neatbilstošu informāciju vai papildu dokumentu pieprasījumu. Šādos gadījumos mēs sazināsimies ar jums, lai precizētu nepieciešamo informāciju. Lūdzu, atbildiet uz mūsu pieprasījumiem pēc iespējas ātrāk, lai novērstu turpmāku kavēšanos. Ja verifikācija netiek pabeigta noteiktā termiņā vai ja mēs nevaram apstiprināt jūsu identitāti, Shikaka patur tiesības apturēt jūsu kontu, ierobežot piekļuvi noteiktām funkcijām vai slēgt kontu. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajām prasībām un jūsu konta drošību.

Ja jums ir jautājumi par KYC un verifikācijas procesu vai nepieciešama palīdzība dokumentu iesniegšanā, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu atbalsta komandu. Mēs esam pieejami, lai palīdzētu jums katrā solī. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot:

• Tiešsaistes čats: Pieejams mūsu vietnē.
• E-pasts: Sūtiet savus jautājumus uz [e-pasta adrese, piemēram, [email protected]].

Mūsu komanda ar prieku atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem un palīdzēs nodrošināt raitu verifikācijas procesu Shikaka.