KYC en Verificatie

Bij Shikaka hechten we veel waarde aan de veiligheid en integriteit van ons platform. Het verifiëren van uw identiteit is een cruciale stap om een veilige speelomgeving voor al onze gebruikers te garanderen. Deze procedure helpt ons te voldoen aan wettelijke verplichtingen, fraude te voorkomen en verantwoord spel te bevorderen. Door uw identiteit te bevestigen, beschermen we zowel u als Shikaka tegen ongeoorloofde activiteiten.

KYC staat voor "Know Your Customer" of "Ken Uw Klant". Het is een verplicht proces dat financiële instellingen en online gokbedrijven, zoals Shikaka, moeten volgen. Het doel is om de identiteit van onze klanten vast te stellen en te verifiëren. Dit omvat het verzamelen en controleren van persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en geboortedatum. KYC-procedures zijn essentieel voor het bestrijden van witwassen van geld, terrorismefinanciering en identiteitsfraude. Door een grondig KYC-proces te hanomen, voldoet Shikaka aan nationale en internationale regelgeving.

Verificatie kan op verschillende momenten tijdens uw gebruik van Shikaka worden aangevraagd. Meestal wordt u gevraagd om uw identiteit te verifiëren kort na uw registratie, of wanneer u een bepaald stortings- of opnamelimiet bereikt. Wij kunnen ook om verificatie vragen als er wijzigingen zijn in uw accountgegevens, of als er ongebruikelijke activiteiten worden waargenomen. In sommige gevallen kan onze licentieverlenende instantie ons verplichten om aanvullende verificatie uit te voeren. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze verzoeken standaardprocedures zijn die de veiligheid van uw account waarborgen.

Om uw identiteit succesvol te verifiëren, kunnen wij u vragen om specifieke documenten te uploaden. Deze documenten helpen ons om de door u opgegeven informatie te bevestigen. Alle verstrekte documenten moeten geldig, duidelijk leesbaar en ongewijzigd zijn. De meest voorkomende categorieën documenten die wij opvragen, zijn:

• Bewijs van identiteit (bijvoorbeeld paspoort of identiteitskaart)
• Bewijs van adres (bijvoorbeeld energierekening of bankafschrift)
• Bewijs van betaalmethode (bijvoorbeeld schermafbeelding van online bankieren)

In sommige gevallen kunnen aanvullende documenten nodig zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw account of transacties.

Voor het bewijs van identiteit accepteren wij doorgaans de volgende documenten:

• Geldig paspoort: Een kopie van de pagina met uw foto en persoonlijke gegevens.
• Geldige identiteitskaart: Een kopie van zowel de voor- als achterzijde van uw identiteitskaart.
• Geldig rijbewijs: Een kopie van zowel de voor- als achterzijde van uw rijbewijs.

Zorg ervoor dat het document volledig zichtbaar is, alle vier de hoeken zijn opgenomen, en de tekst duidelijk leesbaar is. De vervaldatum mag niet zijn overschreden. De naam op het identiteitsbewijs moet overeenkomen met de naam die is geregistreerd op uw Shikaka-account.

Om uw adres te verifiëren, vragen wij om een officieel document waarop uw volledige naam en adres duidelijk vermeld staan, en dat niet ouder is dan drie maanden. Acceptabele documenten omvatten:

• Energierekening: Een rekening voor gas, water, elektriciteit of internet.
• Bankafschrift: Een afschrift van een bankrekening (online of fysiek).
• Gemeentelijke belastingaanslag: Een recent document van de lokale overheid.

Mobiele telefoonrekeningen worden meestal niet geaccepteerd als bewijs van adres. Het adres op het document moet overeenkomen met het adres dat u heeft opgegeven bij de registratie van uw Shikaka-account.

Afhankelijk van de betaalmethode die u gebruikt, kunnen wij aanvullende verificatie vragen. Dit is om te bevestigen dat u de rechtmatige eigenaar bent van de gebruikte betaalmethode en om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

• Credit-/Debitkaart: Wij vragen u mogelijk om foto's van de voor- en achterkant van uw kaart. Zorg ervoor dat de eerste zes en laatste vier cijfers van het kaartnummer zichtbaar zijn, evenals uw naam en de vervaldatum. De CVV-code op de achterkant moet worden afgedekt.
• E-wallets (bijv. Skrill, Neteller): Een schermafbeelding van uw e-wallet-accountpagina waarop uw naam en e-mailadres of account-ID duidelijk zichtbaar zijn.
• Bankoverschrijvingen: Een recent bankafschrift of een schermafbeelding van uw online bankieren waarop uw naam, rekeningnummer en de transactie naar Shikaka zichtbaar zijn.

Alle namen op de betaalmethoden moeten overeenkomen met de naam die is geregistreerd op uw Shikaka-account.

In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen ter bestrijding van witwassen van geld, kunnen wij u in bepaalde omstandigheden vragen om de bron van uw fondsen aan te tonen. Dit gebeurt meestal wanneer er sprake is van substantiële stortingen of opnames, of wanneer ons systeem ongebruikelijke patronen detecteert. Dit proces wordt ook wel "Enhanced Due Diligence" (EDD) genoemd. Documenten die hiervoor kunnen dienen, zijn onder andere salarisstroken, belastingaangiften, bankafschriften die de herkomst van grote bedragen aantonen, of documenten die de verkoop van activa bevestigen. Wij behandelen alle informatie met de grootste vertrouwelijkheid en gebruiken deze uitsluitend voor nalevingsdoeleinden.

Zodra u de gevraagde documenten heeft geüpload via de veilige portal op uw Shikaka-account, zal ons verificatieteam deze beoordelen. Wij streven ernaar om alle verificatieverzoeken zo snel mogelijk te verwerken, meestal binnen 24 tot 72 uur. In drukke periodes of bij de noodzaak van aanvullende informatie kan dit langer duren. U ontvangt een melding via e-mail zodra de verificatie is voltooid of als er aanvullende stappen nodig zijn. Wij waarderen uw geduld en medewerking tijdens dit proces.

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is onze hoogste prioriteit. Alle documenten die u aan Shikaka verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde servers met geavanceerde encryptietechnologieën. Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en andere relevante privacywetten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor KYC-doeleinden, fraudepreventie en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij delen uw informatie niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of met uw uitdrukkelijke toestemming.

Shikaka is volledig toegewijd aan het bestrijden van witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme. Onze KYC-procedures zijn een integraal onderdeel van onze AML-strategie. Wij werken nauw samen met regelgevende instanties en implementeren strikte interne controles om ervoor te zorgen dat ons platform niet wordt misbruikt voor illegale activiteiten. Door uw identiteit te verifiëren, helpt u ons actief mee in deze strijd en draagt u bij aan een veiligere online omgeving voor iedereen.

Het is wettelijk verboden voor personen onder de 18 jaar om te gokken. Shikaka hanteert een strikt beleid ten aanzien van leeftijdsverificatie om de bescherming van minderjarigen te waarborgen. Tijdens het registratieproces en de daaropvolgende verificatiestappen controleren wij uw geboortedatum zorgvuldig. Accounts waarvan blijkt dat ze toebehoren aan minderjarigen, worden onmiddellijk gesloten en eventuele winsten worden geannuleerd. Wij moedigen ouders en voogden aan om software voor ouderlijk toezicht te gebruiken om toegang tot goksites te beperken.

Indien uw verificatie langer duurt dan verwacht, of als deze onverhoopt mislukt, zullen wij u hierover informeren. Een vertraging kan optreden als de verstrekte documenten onduidelijk zijn, ontbreken, of als er aanvullende informatie nodig is. Als de verificatie mislukt, kan dit leiden tot beperkingen op uw account, zoals het opschorten van stortingen of opnames, of in ernstige gevallen, de sluiting van uw account. Wij zullen u altijd voorzien van de reden voor de afwijzing en, indien mogelijk, instructies geven over hoe u de problemen kunt oplossen. Het is van cruciaal belang dat u nauwkeurige en actuele informatie verstrekt.

Mocht u vragen hebben over het KYC-proces, hulp nodig hebben bij het uploaden van documenten, of als u de status van uw verificatie wilt controleren, staat ons klantenserviceteam klaar om u te helpen. U kunt contact met ons opnemen via live chat of e-mail. Ons team is getraind om u te begeleiden bij elke stap van het proces en eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Wij streven ernaar om u een soepele en probleemloze ervaring te bieden bij Shikaka.