KYC și Verificare

La Shikaka, siguranța și integritatea platformei noastre sunt priorități absolute. Verificarea identității dumneavoastră nu este doar o cerință legală, ci și o măsură esențială pentru a proteja atât jucătorii noștri, cât și operațiunile noastre. Prin acest proces, prevenim frauda, spălarea de bani și jocul minorilor, asigurând un mediu de joc echitabil și sigur pentru toți. Respectăm reglementările stricte impuse de autoritatea noastră de licențiere, garantând conformitatea cu standardele internaționale.

KYC, sau "Cunoaște-ți Clientul", este un set de proceduri standard în industria financiară și a jocurilor de noroc, concepute pentru a verifica identitatea clienților. Acest proces implică colectarea și verificarea anumitor informații personale. Scopul principal este de a confirma că sunteți cine pretindeți a fi și de a înțelege natura activităților dumneavoastră. Pentru Shikaka, implementarea riguroasă a politicilor KYC este fundamentală pentru a menține un mediu de joc responsabil și transparent, respectând legislația în vigoare.

Verificarea identității poate fi solicitată în mai multe etape ale interacțiunii dumneavoastră cu Shikaka:

• La înregistrarea contului: Chiar dacă puteți începe să jucați imediat, anumite informații sunt colectate inițial pentru a iniția procesul KYC.
• La prima depunere: Pentru a asigura conformitatea cu reglementările anti-spălare de bani, putem solicita documente la prima depunere sau la depuneri semnificative.
• La retragerea fondurilor: Aceasta este o etapă crucială pentru verificarea identității. Nu veți putea retrage fonduri până când procesul de verificare nu este finalizat cu succes.
• La atingerea anumitor praguri de tranzacționare: Conform reglementărilor, suntem obligați să efectuăm verificări suplimentare odată ce suma totală a depunerilor sau retragerilor atinge un anumit prag.
• În cazul unor modificări ale datelor personale: Dacă actualizați informațiile contului, cum ar fi adresa, putem solicita o nouă verificare.
• La solicitarea autorității de licențiere: În anumite circumstanțe, autoritatea noastră de licențiere ne poate solicita verificări suplimentare.

Pentru a finaliza procesul de verificare, Shikaka vă poate solicita o serie de documente. Acestea sunt necesare pentru a confirma identitatea, adresa și, în unele cazuri, sursa fondurilor. Toate documentele trebuie să fie valide, lizibile și nealterate. Vă rugăm să vă asigurați că imaginile sunt clare și că toate cele patru colțuri ale documentului sunt vizibile.

Pentru a vă confirma identitatea, vă vom solicita o copie a unui document de identitate emis de guvern. Acesta trebuie să conțină o fotografie recentă, numele complet, data nașterii și o dată de expirare vizibilă. Documentele acceptate includ:

• Pașaport (pagina cu fotografia)
• Carte de identitate națională (ambele fețe)
• Permis de conducere (ambele fețe)

Asigurați-vă că documentul nu a expirat și că toate detaliile sunt clare și ușor de citit. Orice document expirat sau ilizibil nu va fi acceptat.

Pentru a vă verifica adresa de reședință, vă vom solicita un document care să conțină numele dumneavoastră complet și adresa, emis în ultimele trei luni. Documentele acceptate includ:

• Factură de utilități (electricitate, gaz, apă, internet, telefon fix)
• Extras de cont bancar sau extras de card de credit (cu adresa vizibilă)
• Declarație fiscală sau document de la autoritățile fiscale
• Chitanță de chirie sau contract de închiriere (valabil și recent)

Vă rugăm să rețineți că extrasul de cont bancar sau factura de utilități trebuie să fie emisă în numele dumneavoastră și să nu aibă o vechime mai mare de trei luni. Documentele digitale sunt acceptate, cu condiția să fie fișiere PDF originale sau capturi de ecran clare care să includă URL-ul paginii, dacă este cazul.

Pentru a asigura securitatea tranzacțiilor și a preveni utilizarea neautorizată a metodelor de plată, Shikaka poate solicita dovada proprietății asupra metodei de plată utilizate. Cerințele variază în funcție de metoda de plată:

• Carduri bancare (credit/debit): O fotografie a părții frontale a cardului, unde sunt vizibile primele șase și ultimele patru cifre ale numărului cardului, numele titularului și data de expirare. Vă rugăm să acoperiți celelalte cifre. Pe partea din spate, acoperiți codul CVV/CVC.
• Portofele electronice (Skrill, Neteller, PayPal, etc.): O captură de ecran a paginii principale a contului dumneavoastră de portofel electronic, care să arate numele dumneavoastră complet și adresa de e-mail asociată contului.
• Transfer bancar: Un extras de cont bancar recent care să ateste că sunteți titularul contului de pe care s-a efectuat transferul.

Este esențial ca numele de pe metoda de plată să corespundă cu numele înregistrat pe contul dumneavoastră Shikaka.

În conformitate cu obligațiile noastre legale, în special cele legate de prevenirea spălării banilor, Shikaka poate solicita informații și documente suplimentare privind sursa fondurilor utilizate pentru joc. Acest proces, cunoscut sub denumirea de Due Diligence Extins (EDD), este inițiat în cazul unor depuneri sau activități de joc care depășesc anumite praguri sau prezintă un risc perceput. Documentele solicitate pot include:

• Adeverințe de salariu sau fluturași de salariu.
• Declarații fiscale.
• Documente care atestă vânzarea unei proprietăți sau a unor active.
• Documente care confirmă o moștenire sau un cadou substanțial.
• Extrase de cont bancar care demonstrează proveniența fondurilor.

Aceste solicitări sunt făcute cu scopul de a asigura că fondurile provin din surse legitime și de a proteja atât integritatea platformei Shikaka, cât și interesele jucătorilor noștri.

Odată ce ați trimis documentele necesare, echipa noastră de verificare va examina informațiile. Ne străduim să procesăm toate documentele cât mai rapid posibil. Termenul standard de procesare este de 24-48 de ore, deși în perioadele aglomerate sau în cazul unor solicitări suplimentare, acest termen se poate prelungi. Vă vom notifica prin e-mail cu privire la starea verificării dumneavoastră. Dacă sunt necesare documente suplimentare sau clarificări, veți fi contactat de echipa noastră de asistență.

La Shikaka, securitatea datelor dumneavoastră personale este o prioritate maximă. Toate documentele și informațiile pe care ni le furnizați sunt tratate cu cea mai mare confidențialitate și sunt stocate în conformitate cu reglementările GDPR și cu cele mai înalte standarde de securitate a datelor. Utilizăm tehnologii de criptare avansate pentru a proteja informațiile dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, pierderii sau distrugerii. Datele dumneavoastră nu vor fi partajate cu terți, cu excepția cazurilor impuse de lege sau de autoritatea noastră de licențiere, și doar în scopurile declarate ale procesului KYC.

Shikaka operează în conformitate deplină cu legile și reglementările internaționale privind prevenirea spălării banilor (AML) și finanțării terorismului. Procesul nostru KYC este o componentă esențială a strategiei noastre AML. Monitorizăm activitatea conturilor și tranzacțiile pentru a identifica și raporta orice activitate suspectă autorităților competente. Prin respectarea acestor reglementări, contribuim la un mediu financiar mai sigur și la prevenirea utilizării platformei noastre pentru activități ilegale.

Jocul responsabil este un principiu fundamental la Shikaka. Este ilegal ca persoanele sub vârsta legală (18 ani) să joace la cazinourile online. Procesul nostru de verificare a vârstei este strict și obligatoriu pentru toți utilizatorii. Orice încercare de a falsifica vârsta va duce la închiderea imediată a contului și la confiscarea oricăror câștiguri. Ne angajăm să protejăm minorii de riscurile jocurilor de noroc și colaborăm cu organizații dedicate prevenirii jocului minorilor.

În cazul în care procesul de verificare se prelungește sau întâmpină dificultăți, vă vom contacta pentru a solicita informații suplimentare sau clarificări. Dacă nu putem verifica identitatea dumneavoastră în mod satisfăcător sau dacă refuzați să furnizați documentele necesare, suntem obligați să suspendăm sau să închidem contul dumneavoastră Shikaka. În anumite circumstanțe, acest lucru poate include și reținerea fondurilor până la finalizarea verificării sau, dacă este necesar, raportarea către autoritățile competente.

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență pe parcursul procesului de verificare, echipa noastră de suport clienți este disponibilă pentru a vă ajuta. Ne puteți contacta prin e-mail sau prin funcția de chat live disponibilă pe site-ul Shikaka. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice nelămurire, suntem aici pentru a vă ghida prin fiecare pas al procesului și pentru a asigura o experiență cât mai fluidă.