KYC e Verifica

In Shikaka, la sicurezza e l'integrità del nostro ambiente di gioco sono fondamentali. La verifica dell'identità non è solo una procedura standard, ma un requisito legale imposto dalle normative sul gioco d'azzardo e antiriciclaggio. Questo processo ci permette di confermare che sei la persona che dichiari di essere, proteggendo sia te che la nostra piattaforma da frodi, furti d'identità e attività illecite. La tua sicurezza e la conformità alle leggi sono le nostre priorità assolute.

KYC, acronimo di "Know Your Customer" (Conosci il Tuo Cliente), è un insieme di processi e procedure adottate da aziende come Shikaka per verificare l'identità dei propri clienti. Questo include la raccolta e la valutazione di informazioni personali. L'obiettivo principale del KYC è prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività finanziarie illecite. Assicura che i fondi utilizzati sul nostro sito provengano da fonti legittime e che i nostri servizi non vengano utilizzati per scopi criminali. È un pilastro della nostra politica di responsabilità sociale e aziendale.

La verifica dell'identità può essere richiesta in diversi momenti. Generalmente, è un passaggio obbligatorio prima di effettuare il tuo primo prelievo, indipendentemente dall'importo. Potremmo anche richiederla al raggiungimento di determinate soglie di deposito o prelievo cumulativo, o in caso di attività di gioco che il nostro sistema considera insolita o ad alto rischio. Inoltre, le nostre autorità di licenza possono richiederci di condurre verifiche periodiche per mantenere la conformità. La collaborazione tempestiva da parte tua è essenziale per evitare interruzioni nell'accesso ai nostri servizi.

Per completare il processo di verifica, potremmo chiederti di fornire una serie di documenti. Questi sono suddivisi in diverse categorie per garantire una verifica completa e accurata della tua identità, indirizzo e metodo di pagamento. Tutti i documenti devono essere validi, non scaduti e presentare tutte le informazioni chiaramente leggibili. Accettiamo solo copie digitali di alta qualità, come scansioni o fotografie nitide, e non fotocopie.

Per verificare la tua identità, ti chiederemo di fornire una copia di uno dei seguenti documenti:

• Carta d'Identità Nazionale: Fronte e retro.
• Passaporto: La pagina con la tua foto e i dati personali.
• Patente di Guida: Fronte e retro, purché includa la tua foto e la data di nascita.

Il documento deve essere valido e non scaduto. Tutte le informazioni, inclusi nome completo, data di nascita, fotografia e firma, devono essere chiaramente visibili.

Per confermare il tuo indirizzo di residenza, avremo bisogno di un documento che mostri il tuo nome completo e l'indirizzo attuale. Questo documento deve essere stato emesso negli ultimi tre mesi. Accettiamo:

• Bolletta di un'utenza domestica: Elettricità, gas, acqua, internet, telefono fisso.
• Estratto conto bancario o della carta di credito: Deve mostrare il tuo indirizzo e non essere più vecchio di 90 giorni.
• Certificato di residenza: Emesso da un'autorità comunale.

Assicurati che il documento sia intestato a te e che l'indirizzo corrisponda a quello registrato nel tuo account Shikaka. Non accettiamo bollette di telefonia mobile.

Per prevenire frodi e garantire che i fondi provengano da fonti legittime, potremmo richiedere la verifica del metodo di pagamento utilizzato per i depositi. Questo può includere:

• Carte di credito/debito: Una foto del fronte della carta che mostri le prime sei e le ultime quattro cifre del numero della carta, il tuo nome e la data di scadenza. Per motivi di sicurezza, puoi oscurare le cifre centrali e il codice CVV sul retro.
• Portafogli elettronici (e-wallet): Uno screenshot della pagina del tuo account che mostri il tuo nome e l'indirizzo email associato al portafoglio.
• Bonifici bancari: Un estratto conto bancario o una conferma di bonifico che mostri il tuo nome, il numero di conto e il nome della banca.

Ogni metodo di pagamento utilizzato per depositare fondi su Shikaka deve essere intestato a te.

In conformità con le normative antiriciclaggio, in determinate circostanze potremmo essere tenuti a richiedere informazioni sulla fonte dei fondi utilizzati per giocare su Shikaka. Questo processo, noto come Due Diligence Rafforzata (EDD), è attivato quando i volumi di transazione sono significativi o quando emergono segnali di rischio. Potrebbe esserti chiesto di fornire documenti che attestino la provenienza lecita dei tuoi fondi, come buste paga, dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari dettagliati, o documenti relativi a eredità o vendite di proprietà. Queste richieste sono rare e vengono effettuate solo quando strettamente necessario per garantire la conformità normativa e la sicurezza della piattaforma.

Una volta che ci hai fornito i documenti richiesti, il nostro team di verifica esaminerà attentamente ogni elemento. Il processo di verifica standard solitamente richiede da 24 a 72 ore. Tuttavia, in caso di documenti illeggibili, incompleti o la necessità di ulteriori informazioni, questo periodo potrebbe estendersi. Ti informeremo via email sullo stato della tua verifica e su eventuali ulteriori passaggi necessari. Apprezziamo la tua pazienza e collaborazione durante questo processo, che è fondamentale per la tua sicurezza e quella di Shikaka.

Comprendiamo l'importanza della privacy e della sicurezza dei tuoi dati personali. Tutti i documenti che ci fornisci vengono trattati con la massima riservatezza e sono archiviati in modo sicuro, conformemente alle normative sulla protezione dei dati, incluso il GDPR. Utilizziamo tecnologie di crittografia avanzate per proteggere le tue informazioni da accessi non autorizzati. I tuoi dati non saranno mai condivisi con terze parti non autorizzate. Il nostro impegno è garantire che le tue informazioni siano protette in ogni momento.

Shikaka è pienamente conforme a tutte le leggi e i regolamenti internazionali e locali in materia di antiriciclaggio (AML). Il nostro programma KYC è una componente essenziale di questo impegno. Monitoriamo costantemente le transazioni e le attività dei giocatori per identificare e prevenire qualsiasi tentativo di riciclaggio di denaro. Collaboriamo strettamente con le autorità competenti e segnaliamo qualsiasi attività sospetta, come richiesto dalla legge. Questo assicura che Shikaka operi come una piattaforma di gioco responsabile e sicura.

Il gioco d'azzardo è severamente vietato ai minori di 18 anni. La verifica dell'età è una parte non negoziabile del nostro processo KYC. Ci impegniamo a proteggere i minori dall'accesso ai nostri servizi. Se durante il processo di verifica scopriamo che un utente è minorenne, l'account verrà immediatamente chiuso, tutti i fondi verranno confiscati e verranno intraprese le azioni appropriate in conformità con la legge. Promuoviamo il gioco responsabile e la protezione dei soggetti vulnerabili è una priorità assoluta per Shikaka.

Se il processo di verifica dovesse subire ritardi o non dovesse andare a buon fine, ti contatteremo immediatamente per spiegare il motivo. Le cause più comuni includono documenti illeggibili, scaduti, incompleti o non corrispondenti alle informazioni registrate. In questi casi, ti guideremo attraverso i passaggi necessari per risolvere il problema. È importante rispondere prontamente alle nostre richieste di informazioni aggiuntive. La mancata fornitura dei documenti richiesti o la continua incapacità di verificare la tua identità potrebbe comportare la sospensione o la chiusura del tuo account e l'annullamento di eventuali prelievi in sospeso.

Se hai domande sul processo di verifica o necessiti di assistenza per inviare i tuoi documenti, il nostro team di supporto clienti è a tua completa disposizione. Puoi contattarci tramite la chat dal vivo sul nostro sito web, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oppure inviarci un'email. Saremo lieti di fornirti chiarimenti e guidarti attraverso ogni passaggio per assicurare che la tua esperienza con Shikaka sia il più fluida e sicura possibile. La tua tranquillità è importante per noi.